Agencias | La Prensa del Táchira-. Durante un operativo de la policía colombiana , Fiscalía y el FBI, en un exclusivo sector de Cúcuta, fue capturado alias Turco', hijo de Amer Mohamed Akil Rada, quien es señalado por el Departamento del Tesoro y la DEA de los Estados Unidos, como un integrante de alto nivel del movimiento Hezbolá.
Se trata de Mahdy Akil Helbawi, un ciudadano colombiano nacido en el municipio de Maicao (La Guajira), con ascendencia libanesa de 36 años, señalado de administrar una sociedad comercial de exportaciones de carbón vegetal desde Colombia al Líbano.
De acuerdo con la Dijín, este hombre figura como el representante legal de la empresa Zanga S.A.S, y su captura se dio por los delitos de aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables, lavado de activos agravado, enriquecimiento ilícito de particulares y uso de documento falso.
Amer Mohamed Akil Rada, padre del detenido, según la DEA, fue uno de los miembros operativos de ese grupo terrorista que llevó a cabo el atentado terrorista contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en 1994 en Argentina, en el que murieron 85 personas.
De acuerdo con las autoridades, la sociedad comercial Zanga S.A.S, es una empresa de papel con supuesta sede en Barranquilla, con la que se comercializaba y exportaba carbón vegetal ilícito, a la cual le daban apariencia de legalidad en los mercados de los países del medio oriente mediante documentos falsos; entre los países a los que exportaban la materia prima se encuentran el Líbano, Israel, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos.
"La investigación que inició en julio de 2021 dejó al descubierto que, para la creación de dicha sociedad comercial, aperturaron varias cuentas bancarias con el fin de canalizar operaciones de cambio por reintegro de divisas por cada pago de exportaciones de carbón vegetal ilícito, y que alias Turco posteriormente retiraba los dineros en efectivo en Colombia, de manera inmediata con el fin de enriquecerse mediante esta actividad criminal", señalaron las autoridades.
Fuente informativa: El Tiempo
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